中华人民共和国反有组织犯罪法理解与适用_汪海燕、王志远_9787521626131

本书以反有组织犯罪法条文为据，逐章逐条作出解读：【条文主旨】一句话说明法条的核心要义。【立法背景】讲解立法目的，精准阐释法条原意。【条文释义】着重解决实务问题，对法律的适用进行深入探讨。【相关规定】帮助读者全面了解相关法律规定。【以案释法】通过以案释法帮助读者进一步理解法律的适用要点。本书为相关行业从业者，法律实务人士提供了兼具高度与深度的工作指引，是防范法律风险、执法办案的必备参考书，也可以帮助广大读者学习掌握反有组织犯罪法的相关知识。

第一章总则第一条【立法目的】第二条【有组织犯罪定义】第三条【治理原则】第四条【工作理念】第五条【工作要求】第六条【工作机制】第七条【协助、配合义务】第八条【举报机制】第二章预防和治理第九条【预防和治理工作职责体系】第十条【宣传教育】第十一条【校园防范】第十二条【基层候选人资格审查制度】第十三条【行业监督管理】第十四条【行业意见建议】第十五条【重点区域、行业领域、场所管理制度】第十六条【网络信息安全管理责任】第十七条【反洗钱义务】第十八条【特定人员的监督管理措施】第十九条【个人财产及日常活动报告制度】第二十条【对特定人员从事经营活动的监督管理制度】第二十一条【严防境外黑社会组织入境实施违法犯罪活动】第三章案件办理第二十二条【基本原则】第二十三条【网络有组织犯罪】【“软暴力”手段】第二十四条【线索处置】第二十五条【统一归口管理】第二十六条【开展调查】第二十七条【涉案财产的查询和紧急措施】第二十八条【立案侦查】第二十九条【限制出境】第三十条【羁押措施】第三十一条【技术侦查措施】第三十二条【分案处理】第三十三条【从宽处罚及非刑罚处置措施】第三十四条【财产刑】第三十五条【从严管理】【异地执行】第三十六条【减刑假释】第三十七条【审理减刑、假释案件】第三十八条【减刑假释与生效财产性判项联动机制】第四章涉案财产认定和处置第三十九条【涉案证据、财产保全】第四十条【涉案组织及成员财产状况调查权】第四十一条【涉案财产的处置程序】第四十二条【反洗钱行政主管部门协助、配合义务】第四十三条【特殊涉案财产保全】第四十四条【涉案财产审查】第四十五条【涉案财产的处置】第四十六条【涉案财产追缴、没收的范围】第四十七条【特别没收程序】第四十八条【依法查处有组织犯罪的相关犯罪】第四十九条【利害关系人对涉案财产的异议及救济】第五章国家工作人员涉有组织犯罪的处理第五十条【国家工作人员涉有组织犯罪的行为类型】第五十一条【国家工作人员涉有组织犯罪的线索处理】第五十二条【从事有组织犯罪案件国家工作人员的职务违反行为】第五十三条【虚假举报的法律责任】第六章国际合作第五十四条【国际合作原则】第五十五条【情报信息交流和执法合作】第五十六条【司法协助及引渡】第五十七条【证据材料使用及效力】第七章保障措施第五十八条【国家保障】第五十九条【专业队伍建设】第六十条【经费保障】第六十一条【举报人、被害人、证人等及其近亲属保护机制】第六十二条【保护机制的具体执行】第六十三条【犯罪嫌疑人的保护】第六十四条【执法、司法工作人员及其近亲属的人身保护】第六十五条【在有组织犯罪工作中遭受伤亡人员的待遇】第八章法律责任第六十六条【有组织犯罪的刑事责任】第六十七条【未成年人特殊保护】第六十八条【从业禁止】第六十九条【有组织违法行为的行政处罚】第七十条【不如实报告个人财产及日常活动的法律责任】第七十一条【金融机构等单位不履行协助义务的法律责任】第七十二条【电信业务经营者、互联网服务提供者不履行协助或防范义务的法律责任】第七十三条【预防和治理有组织犯罪渎职的法律责任】第七十四条【泄露秘密的法律责任】第七十五条【国家工作人员涉有组织犯罪的法律责任】第七十六条【救济措施】第九章附则第七十七条【施行日期】附录中华人民共和国反有组织犯罪法 (2021年12月24日)

第三十三条【从宽处罚及非刑罚处置措施】犯罪嫌疑人、被告人积极配合有组织犯罪案件的侦查、起诉、审判等工作，有下列情形之一的，可以依法从宽处罚，但对有组织犯罪的组织者、领导者应当严格适用：（一）为查明犯罪组织的组织结构及其组织者、领导者、首要分子的地位、作用提供重要线索或者证据的；（二）为查明犯罪组织实施的重大犯罪提供重要线索或者证据的；（三）为查处国家工作人员涉有组织犯罪提供重要线索或者证据的；（四）协助追缴、没收尚未掌握的赃款赃物的；（五）其他为查办有组织犯罪案件提供重要线索或者证据的情形。对参加有组织犯罪组织的犯罪嫌疑人、被告人不起诉或者免予刑事处罚的，可以根据案件的不同情况，依法予以训诫、责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者处分。【条文主旨】本条是关于对有组织犯罪中犯罪嫌疑人、被告人依法从宽处罚的法定情形及非刑罚性处置措施的规定。【条文释义】本条第1款以列举的形式明确了对有组织犯罪的犯罪嫌疑人、被告人依法从宽处罚的法定情形，第2款明确了对参加有组织犯罪组织的犯罪嫌疑人、被告人不起诉或者免予刑事处罚的非刑罚性处置措施。一、关于依法从宽处罚的法定情形的理解（一）为查明犯罪组织的组织结构及其组织者、领导者、首要分子的地位、作用提供重要线索或者证据的黑社会性质组织应同时具备刑法第294条第5款规定的“组织特征”“经济特征”“行为特征”和“危害性特征”。其中，“组织特征”是指组织结构比较紧密，人数较多，有比较明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，有较为严格的组织纪律。查明犯罪组织的组织结构及其组织者、领导者、首要分子的地位、作用是准确评价涉案组织犯罪性质的基础，也是确定犯罪组织中各成员法律责任的基础。本款查明的犯罪组织包括黑社会性质组织和恶势力组织，反有组织犯罪法第2条第2款对恶势力组织的定义作出明确规定，恶势力组织是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业领域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，扰乱社会秩序、经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的犯罪组织。本款所指的“组织者、领导者”既包括通过一定形式产生的有明确职务、称谓的组织者、领导者，也包括在黑社会性质组织中被公认的事实上的组织者、领导者。本款所指的“首要分子”是指在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。（二）为查明犯罪组织实施的重大犯罪提供重要线索或者证据的本款规定的是犯罪组织实施的“重大犯罪”，反有组织犯罪法中未明确规定“重大犯罪”的案件范围，从有关规定来看，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第7条第2款规定，重大犯罪、重大案件、重大犯罪嫌疑人的标准，一般是指犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑以上刑罚或者案件在本省、自治区、直辖市或者全国范围内有较大影响等情形。2020年《公安机关办理刑事案件程序规定》第208条第2款指出，“可能判处无期徒刑、死刑的案件”是指应当适用的法定刑或者量刑档次包含无期徒刑、死刑的案件。“其他重大犯罪案件”，是指致人重伤、死亡的严重危害公共安全犯罪、严重侵犯公民人身权利犯罪，以及黑社会性质组织犯罪、严重毒品犯罪等重大故意犯罪案件。（三）为查处国家工作人员涉有组织犯罪提供重要线索或者证据的反有组织犯罪法的一大亮点在于深挖黑恶势力“保护伞”，在第五章对国家工作人员涉有组织犯罪的处理作出了规定，将查办国家工作人员涉有组织犯罪明确为反有组织犯罪工作重点。将为查处国家工作人员涉有组织犯罪提供重要线索或者证据作为犯罪嫌疑人、被告人依法从宽处罚的法定情形，有利于更好地打击黑恶势力“保护伞”。同时，为了避免犯罪嫌疑人、被告人恶意举报干扰司法工作，本法第53条还规定了对从事反有组织犯罪工作的执法、司法工作人员诬告陷害应当追究责任。（四）协助追缴、没收尚未掌握的赃款赃物的协助追缴、没收的对象必须是未被司法机关掌握的依法应当追缴、没收的赃款赃物。本法第45条第1款规定：“有组织犯罪组织及其成员违法所得的一切财物及其孳息、收益，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当依法予以追缴、没收或者责令退赔。”第3款还进一步指出：“被告人实施黑社会性质组织犯罪的定罪量刑事实已经查清，有证据证明其在犯罪期间获得的财产高度可能属于黑社会性质组织犯罪的违法所得及其孳息、收益，被告人不能说明财产合法来源的，应当依法予以追缴、没收。”同时，第46条还通过列举的方式具体明晰了追缴、没收的范围，包括：“（一）为支持或者资助有组织犯罪活动而提供给有组织犯罪组织及其成员的财产；（二）有组织犯罪组织成员的家庭财产中实际用于支持有组织犯罪活动的部分；（三）利用有组织犯罪组织及其成员的违法犯罪活动获得的财产及其孳息、收益。”除此之外，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第28条是关于应当追缴、没收恶意转让财产的规定：“违法所得已用于清偿债务或者转让给他人，具有下列情形之一的，应当依法追缴：（1）对方明知是通过违法犯罪活动或者其他不正当手段聚敛的财产及其孳息、收益的；（2）对方无偿或者以明显低于市场价格取得的；（3）对方是因非法债务或者违法犯罪活动而取得的；（4）通过其他方式恶意取得的。” （五）其他为查办有组织犯罪案件提供重要线索或者证据的情形其他为查办有组织犯罪案件提供重要线索或者证据的情形是兜底性质的规定，以完善列举式立法不能穷尽所有情形的缺陷。其他情形指与以上情形有同等效果，能够为查办有组织犯罪案件提供重要线索或者证据的情形。二、关于依法从宽处罚的理解本法中对犯罪嫌疑人、被告人进行从宽处理包括两条规定：一条规定是第22条，明确对有组织犯罪的犯罪嫌疑人、被告人，可以适用认罪认罚从宽制度；另一条规定是本条，明确对犯罪嫌疑人、被告人从宽处罚的法定情形。依法从宽处罚主要是从实体法层面对犯罪嫌疑人、被告人进行宽大处理，包括依法从轻、减轻或者免除处罚。从轻处罚是在法定刑的限度以内从轻判处刑罚。减轻处罚是在法定刑以下判处刑罚或者在刑法规定的法定量刑幅度的下一个量刑幅度判处刑罚。免除处罚是对犯罪分子作有罪宣告，但免除其刑罚处罚。三、关于对有组织犯罪的组织者、领导者严格适用从宽处罚的理解依法从严惩治黑恶犯罪是反有组织犯罪法的一大亮点，依法从严惩治黑恶犯罪在案件办理方面表现为明确对于有组织犯罪的组织者、领导者和骨干成员应当严格掌握取保候审、不起诉、缓刑等的适用条件。从严适用依法从宽处罚情形应当根据罪责刑相一致的原则，而且不能导致全案量刑明显失衡。四、关于对犯罪嫌疑人、被告人适用非刑罚性处置措施的理解本条第2款明确对犯罪嫌疑人、被告人不起诉或者免予刑事处罚的非刑罚性处置措施，规定了司法机关对犯罪嫌疑人、被告人予以训诫、责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者处分。第2款的内容基本等同刑法第37条对非刑罚性处置措施的规定，非刑罚性处置措施适用的前提是行为人的行为已经构成犯罪，但不判处刑罚处罚。本款的非刑罚性处罚措施的适用前提是对犯罪嫌疑人、被告人不起诉或免予刑事处罚。训诫是人民法院、公安机关等对某些违法犯罪分子或者违反法庭规则的行为人，进行批评教育，并责令其改正，不得再犯。责令具结悔过是人民法院责令犯罪分子用书面方式保证悔改，以后不再重新犯罪。责令赔礼道歉是人民法院责令犯罪分子公开向被害人当面承认错误，表示歉意。这些方法有利于犯罪分子悔过自新，不再重新犯罪，缓解犯罪人和被害人之间的矛盾，维护社会稳定。由主管部门予以行政处罚或行政处分是人民法院根据案件的情况，向犯罪分子的主管部门提出对犯罪分子予以行政处罚或行政处分的建议，由主管部门给予犯罪分子一定行政处罚或行政处分。【相关规定】《公安机关办理刑事案件程序规定》第208条；《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第4条、第28条；《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第5条。【以案释法】有立功表现但也可能不足以从宽处罚 ——范某某等组织、领导黑社会性质组织、故意杀人、故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事、组织卖淫、敲诈勒索案（徐琛、朱岩：《黑社会性质组织案件的审查与认定》，载《人民司法·案例》2010年第20期。）【案情简介】一审法院认为，被告人范某某的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、故意杀人罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、组织卖淫罪，应依法数罪并罚。范某某在整个组织犯罪过程中属首要分子，造成李某、向某某2人死亡，手段残忍，情节特别恶劣，后果和罪行极其严重，归案后虽有立功表现，但不足以从轻处罚，判处死刑。宣判后，被告人范某某以一审认定事实不清，其有立功表现，量刑过重等为由，提出上诉。二审法院认为，一审将向某某被杀的事实认定在上诉人范某某名下，将范某某朝谢某泼酒的行为认定为犯罪，均不当。但一审认定范某某的其他犯罪事实清楚，证据确实、充分。范某某作为有特殊身份的公职人员，知法犯法，应依法惩处。其虽有立功表现，但鉴于其所犯罪行极其严重，社会影响极其恶劣，社会危害性极大，严重危害当地的经济发展和群众正常的生活秩序，不足以从轻处罚。二审法院裁定驳回上诉，维持原判。最高人民法院经复核认为，虽然范某某具有一般立功表现，但其组织、领导黑社会性质组织实施了故意杀人、故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事等多种暴力性犯罪，严重危害了当地的社会治安，造成了极其恶劣的社会影响，犯罪后果和罪行极其严重，不足以对其从轻处罚。【专家评析】本案在案件处理的总体把握和对各被告人的具体处罚上充分体现了对黑社会性质组织犯罪整体从严惩处精神，被告人范某某作为犯罪组织的首要分子组织、领导黑社会性质组织实施了故意杀人、故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事等多种暴力性犯罪，虽然其具有立功表现，但是对于首要分子、骨干分子，要着重体现严的一面，依法从严惩处，该判处重刑或死刑的要坚决依法判处。

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